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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:105/02/242.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,299,796,0005.預定買回之期間:105/02/25~105/04/226.預定買回之數量(股):30,000,0007.買回區間價格(元):7.00~11.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:104.8.26~104.10.23第四次買回24,581,000股104.10.26~104.12.25第五次買回26,717,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:第四次預計買回100,000,000股，實際買回24,581,000股，為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。第五次預計買回100,000,000股，實際買回26,717,000股，為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司於105年2月24日經董事會決議通過為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回公司股份。說明：(一)依證券交易法第28條之2第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。(二)有關買回股份之相關事項如下：1.買回股份之目的：銷除股份。2.買回股份之種類：普通股。3.預定買回之期間：自105年2月25日至105年4月22日止。4.預定買回之數量：3仟萬股，占本公司發行股份2.04%。5.買回之區間價格：7元～11元，惟若於預定買回期間內，本公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。6.買回之方式：自集中交易市場買回。(三)檢附董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經民國105年2月24日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份30,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份2.04 %，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產1.67%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事十二人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:國產建材實業股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等未產生重大影響。綜上評估，國產建材實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無
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